Amériques, premiers acteurs : la SEC poursuit Kraken ; Binance fait face à un règlement de 4 milliards de dollars

Binance Holding Ltd. serait demandé à payer 4 milliards de dollars pour régler les accusations du ministère américain de la Justice concernant de multiples violations criminelles, selon un rapport de Bloomberg News sur les négociations entre le DOJ et l’entreprise, qui laissent également ouverte la possibilité que son fondateur Changpeng « CZ » Zhao fasse face à des accusations criminelles aux États-Unis. . Binance fait l’objet d’une longue enquête de la part des autorités américaines pour blanchiment d’argent, fraude bancaire et violation des lois américaines sur les sanctions, et les pourparlers pourraient se conclure dans les semaines à venir. Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter CoinDesk. Binance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’échange de crypto-monnaie Kraken a mélangé les fonds des clients et des entreprises tout en opérant en tant que courtier, agence de compensation et concessionnaire non enregistré, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. allégué dans un nouveau procès lundi. Le régulateur fédéral a affirmé que la société basée à San Francisco avait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières lors d’une répétition de ses poursuites contre d’autres plateformes de trading de cryptographie. Ce qui est unique au procès de lundi, ce sont les allégations selon lesquelles Kraken aurait créé un « risque important » en mélangeant jusqu’à 33 milliards de dollars de crypto-monnaies client avec ses propres actifs d’entreprise, a déclaré le régulateur, citant l’auditeur indépendant de Kraken. « De la même manière, Kraken a détenu parfois plus de 5 milliards de dollars de liquidités de ses clients, et il mélange également une partie des liquidités de ses clients avec une partie des siennes », indique la poursuite. « En fait, Kraken a parfois payé ses dépenses opérationnelles directement à partir des comptes bancaires contenant les liquidités des clients. »

De nombreux jetons mentionnés dans le procès Kraken ont en fait été publiés. des gains à deux chiffres année à ce jour. Bien que beaucoup pourraient penser qu’être cité à maintes reprises par la SEC dans des mesures coercitives serait une sorte de lettre écarlate pour les jetons et entraînerait une baisse des prix, les données du marché montrent que ce n’est pas le cas. Peut-être une leçon à retenir de cela est que les traders accordent plus d’importance à la capacité technique qu’à la conformité réglementaire – ou qu’ils comprennent que la SEC n’est pas le seul régulateur de la planète. Selon les données en chaîne, de nombreux jetons nommés ont surperformé le bitcoin dans le cadre d’un rallye plus large du marché. Le « panier » de ces tokens est en hausse en moyenne de 41 %. Le SOL de Solana est en hausse de près de 463 % depuis le début de l’année. En juin, lorsque la SEC a accusé pour la première fois SOL d’être une sécurité non enregistrée, la Fondation Solana a rapidement riposté en niant les accusations et, comme CoinDesk l’avait signalé à l’époque, la communauté des développeurs était largement indifférente.

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-Omkar Godbole