Marchés

Argent efficace : le Paraguay donne la priorité aux déclarations transfrontalières et le BCP régule les mouvements de devises

Le Paraguay occupe actuellement la présidence pro tempore du Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Dans ce contexte, notre pays a présenté devant l’organisme multilatéral le Plan d’Action pour cette année, qui, comme l’a expliqué le Secrétariat de Prévention du Gaspillage d’Argent ou Bienes (Seprelad), a pour objectif général d’améliorer la qualité et de promouvoir le document d’enregistrement pour la déclaration de transport de devises.

L’idée est d’améliorer l’analyse opérationnelle des unités de renseignement des différents pays en la matière, ainsi que la génération de mécanismes de collaboration entre les institutions et les pays.

Dans le cadre des objectifs spécifiques, il est nécessaire de promouvoir, concevoir et partager des expériences et des bonnes pratiques liées au traitement des données des registres et/ou bases de données des déclarations de transport transfrontalier de devises et d’instruments négociables au transporteur, à travers l’établissement et les paramètres réglementaires pour obtenir des renseignements utiles pour la conformation et le desarrollo des cas LA (lavés d’actifs) de manière proactive.

De même, nous essaierons de favoriser les capacités sur les tendances, les typologies et les cas réussis de LA générés par l’analyse des informations sur les transports efficaces et les instruments négociables pour le porteur.

D’autre part, l’objectif est également de développer/mettre en œuvre des mécanismes/herramientas de communication entre les pays de la région, afin de promouvoir une coopération efficace et permanente entre les pays à travers la génération de ressources qui permettent d’aider à leur enquête efficace. cas.

« Outre les sources incorporées, nous citons celles de l’Administration Générale d’Aduanas, dépendant de la Direction Nationale des Revenus Impôts, qui sont appelées sources d’informations publiques reçues de différentes institutions de l’État via WEB SERVICE, qui sont utilisées pour informations par eux, analyse et traitement des informations Inteligencia, des informations de renseignement financier et des notes Inteligencia », indique le communiqué.

De même, les processus de gestion pour l’obtention de nouvelles ressources administrés par la Direction nationale des migrations et une entité privée sont inclus dans le processus.

Il convient de mentionner qu’à partir de 2021, si Dieu entame le processus de changement du système de saisie des données du ROS, pour migrer le WEB ROS vers le SIRO (Sistema Integral de Reportes de Operaciones), cela commencera par les entités bancaires et financières.

D’autre part, la Banque centrale du Paraguay a approuvé le règlement qui « ÉTABLIT LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS MINIMALES POUR RÉALISER L’EXPORTATION OU L’IMPORTACIÓN DE DIVISIONS PHYSIQUES ».

La même stabilité que les entités bancaires et de change (entités surveillées) qui souhaitent procéder à l’exportation ou à l’importation de monnaies physiques (billets et monnaie) doivent respecter les conditions minimales établies dans cette législation, dans les dispositions en vigueur émises par l’organisme de réglementation. de prévention du lavage d’argent ou de biens, et dans d’autres réglementations en vigueur applicables à cette opération.

De plus, l’exportation ou l’importation d’uniformes physiques sera effectuée uniquement par des entreprises de transport et de certification de valeurs autorisées par la police nationale et enregistrées au Secretaría de Prevención de Lavado de Waste o Bienes.

« La Surintendance des Banques vérifiera le respect des conditions minimales et de la procédure réglementaire, en obtenant une autorisation générale pour opérer avec une entité de contrepartie spécifique et/ou un correspondant bancaire étranger chargé de la liquidation et du paiement de la contre-valeur sur le compte bancaire. L’action opérationnelle sera réalisée par les entités surveillées, en vertu de l’établissement de l’article 40, chiffre 24) de la Ley N° 861/96 et de l’article 41, chiffres 1) et 2) de la Ley N° 2794/05. , précise le règlement.

S’il est établi dans les conditions minimales d’exportation ou d’importation de devises :

  1. Identifier les entités bancaires et/ou contreparties étrangères correspondantes pour les opérations d’exportation ou d’importation de monnaie physique.
  2. Précisez les pays et les villes dans lesquels les entités étrangères sont domiciliées.
  3. Présenter les assurances qui accréditent que tant la contrepartie externe que le correspondant bancaire responsable de la liquidation des opérations, sont dûment autorisés par l’organe de surveillance du pays chez ceux qui travaillent pour réaliser ce type d’opérations.
  4. Les entités correspondantes et/ou contreparties étrangères doivent être soumises à une surveillance similaire à celle locale ou à la satisfaction de la Surintendance des banques de la Banco Central del Paraguay. Et. Le formulaire pro forma du contrat sera utilisé entre les parties où les obligations mutuelles des parties et les conditions de fourniture du service sont établies au minimum entre autres.
  5. Les entités surveillées doivent accréditer à la fois leurs homologues étrangers, tels que l’entité responsable de la liquidation des opérations, dans leurs opérations qui traitent de politiques et procédures adéquates pour prévenir la destruction d’actifs, contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les pays dans lesquels ils sont domiciliés doivent appartenir au Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ou à un autre organisme similaire.