Le blitz de relations publiques de Sam Bankman-Fried qui a duré des semaines après l’effondrement de FTX pourrait déjà revenir le hanter, alors que la Securities and Exchange Commission révèle ses premières accusations contre l’ancien magnat de la cryptographie.
L’ancien directeur général de FTX a déclaré le mois dernier qu’il ne savait pas que 8 milliards de dollars de crypto-monnaie de clients s’étaient accumulés dans la société de négoce sœur de FTX, Alameda Research, car il avait « essentiellement oublié » un compte bancaire contenant l’argent.
Mais un 13 décembre dépôt au tribunal la SEC a allégué qu’il était au courant des fonds et a tenté de les cacher.
Bankman-Fried « a détourné de manière inappropriée les actifs des clients » vers Alameda, selon le dossier. Il l’a utilisé pour faire « des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques », ajoute-t-il.
L’ancien milliardaire de 30 ans a été arrêté aux Bahamas le 12 décembre pour huit chefs d’accusation, dont une fraude électronique, selon un acte d’accusation du procureur américain du district sud de New York.
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Au cours du mois précédent, Bankman-Fried a accordé plus d’une douzaine d’interviews à des organisations médiatiques, à des influenceurs des médias sociaux et à d’autres, dans lesquelles il s’est excusé à plusieurs reprises et a plaidé son innocence.
L’une de ces affirmations était que le trou noir dans le bilan de FTX était dû à une « comptabilité désordonnée » et au fait que FTX avait oublié que des clients avaient envoyé de l’argent à Alameda.
Dans une interview du 16 novembre, il a déclaré à un média Voix: « Trois ans plus tard… ‘Oh mon dieu, on dirait que les gens ont viré 8 milliards de dollars à Alameda et oh mon Dieu, nous avons essentiellement oublié le compte de talon qui correspondait à cela et donc il n’a jamais été livré à FTX’. »
Le dossier de la SEC semble contredire cette version des événements. Il a déclaré qu’au début de cette année, FTX avait lancé un processus visant à « séparer les dépôts des clients envoyés sur des comptes bancaires contrôlés par Alameda des dépôts envoyés sur des comptes bancaires contrôlés par FTX ».
Initialement, la part d’Alameda a été envoyée sur un compte qui facturait à la société de négoce des intérêts sur les plus de 8 milliards de dollars de dettes, selon le dossier. En conséquence, Bankman-Fried a personnellement ordonné que les fonds soient versés sur un autre compte, là où ce ne serait pas le cas, a-t-il déclaré.
Le dossier a ajouté: « Ce compte était associé à une personne qui n’avait aucun lien apparent avec Alameda. En conséquence, ce changement a eu pour effet de dissimuler davantage la responsabilité d’Alameda dans les systèmes internes de FTX.
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Des professionnels du droit ont mis en doute la sagesse de Bankman-Fried – dont les parents sont professeurs à la Stanford Law School – donnant plusieurs entretiens alors qu’il était potentiellement confronté à une enquête criminelle.
Dans un 1 décembre interview avec Le New York Timeson a demandé à Bankman-Fried si ses avocats lui conseillaient de rendre public.
Il a répondu: « Non, ils ne le sont vraiment pas. »
Renato Mariotti, ancien procureur fédéral de la section des fraudes en valeurs mobilières et matières premières du ministère de la Justice, a déclaré: « Du point de vue du droit pénal, la question clé est de savoir si SBF savait que les fonds étaient transférés à Alameda. »
Mariotti, qui est maintenant avocat général auprès de Bryan Cave Leighton Paisner, a ajouté: « S’il l’a fait, et il savait également que les clients de FTX avaient été informés que leurs fonds resteraient là-bas, il lui serait difficile de monter une défense contre une fraude. réclamer. »
John J Ray III, le nouveau PDG de FTX qui supervise sa faillite, a également abordé les récentes interviews de Bankman-Fried dans une déclaration au Congrès publiée le 12 décembre, décrivant ses « nombreuses opinions » et « ses offres récentes pour aider à l’effort de relance ». .
« Je ne commenterai pas ses déclarations, sauf pour dire qu’il s’agit d’une enquête professionnelle qui se déroule de manière professionnelle », a déclaré Ray. « Nous avons mis en place un processus d’enquête et nous demanderons des informations à Bankman-Fried. et d’autres à travers ce processus, le cas échéant. »