La Deutsche Bank a accepté de payer 75 millions de dollars pour régler un recours collectif proposé accusant l’institution financière d’avoir facilité le réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein, ont déclaré les avocats qui ont poursuivi la banque au nom des victimes présumées.
Une femme qui est répertoriée anonymement sous le nom de Jane Doe dans les documents judiciaires a déposé la plainte l’année dernière à New York en son nom et au nom d’autres accusateurs du financier en disgrâce. Elle a allégué que Deutsche Bank avait fait affaire avec Epstein pendant cinq ans tout en sachant qu’il utilisait l’argent de ses comptes bancaires pour poursuivre son activité de trafic sexuel.
La plaignante Doe a allégué qu’elle avait été abusée sexuellement par Epstein et qu’elle avait été victime de la traite avec ses amis d’environ 2003 à environ 2018 et qu’elle avait également été payée en espèces pour des actes sexuels. Le procès alléguait que la Deutsche Bank avait ignoré les drapeaux rouges, y compris les paiements à de nombreuses jeunes femmes. Le règlement devrait indemniser des dizaines d’accusateurs.
Epstein est décédé par suicide dans une prison fédérale de New York en 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel.
Dylan Riddle, un porte-parole de Deutsche Bank, a refusé de commenter le règlement, mais a déclaré que la banque avait investi plus de 4 milliards d’euros, l’équivalent de 4,34 milliards de dollars, pour renforcer les contrôles, la formation et les processus opérationnels, et avait augmenté la taille de ses effectifs dédiés. à lutter contre la criminalité financière. « Ces dernières années, la Deutsche Bank a fait des progrès considérables dans la résolution d’un certain nombre de problèmes passés », a-t-il déclaré.
La banque n’a pas reconnu d’actes répréhensibles dans le cadre du règlement, selon des personnes proches du dossier.
Les avocats des plaignants, des cabinets d’avocats Boies Schiller Flexner et Edwards Pottinger, ont déclaré mercredi qu’ils pensaient que les 75 millions de dollars étaient le plus grand règlement de trafic sexuel impliquant une institution bancaire.
« Ce règlement révolutionnaire est l’aboutissement de deux cabinets d’avocats menant plus d’une décennie d’enquête pour tenir l’un des partenaires bancaires financiers d’Epstein responsable du rôle qu’il a joué dans la facilitation de son organisation de trafic », ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.
La plainte de la Deutsche Bank était l’une des deux poursuites visant des banques pour avoir prétendument permis à Epstein de recruter et de préparer des centaines de filles et de jeunes femmes mineures pour des relations sexuelles avec lui-même et ses associés. Les poursuites ont été déposées le dernier Thanksgiving lorsque l’État de New York a ouvert une fenêtre d’un an au cours de laquelle les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement peuvent intenter des poursuites, quel que soit le moment où la conduite s’est produite.
L’autre poursuite, déposée par les mêmes cabinets d’avocats, est contre JPMorgan Chase. Les îles Vierges américaines ont également poursuivi JPMorgan à la fin de l’année dernière, affirmant que la banque avait facilité le trafic et les abus sexuels présumés d’Epstein en permettant au défunt financier de rester un client et en l’aidant à envoyer de l’argent à ses victimes. Les deux poursuites contre JPMorgan sont en cours et Jamie Dimon, le directeur général de la banque, devrait être déposé dans les affaires plus tard ce mois-ci, selon des personnes proches du dossier.
JPMorgan a refusé de commenter le règlement de la Deutsche Bank. « Avec le recul, toute association avec Epstein était une erreur et nous le regrettons, mais nous ne pensons pas avoir violé de lois », a déclaré une porte-parole de JPMorgan. « Nous nous engageons à lutter contre la traite des êtres humains et nous continuerons à chercher des moyens d’investir dans l’avancement de cette importante mission. »
Le règlement de la Deutsche Bank est intervenu après que la banque ne s’est pas opposée à la demande du demandeur de certifier le procès en tant que recours collectif. L’accord doit encore être approuvé par un juge fédéral.
Epstein a commencé à faire affaire avec JPMorgan vers 1998 et s’est tourné vers la Deutsche Bank après que JPMorgan a fermé ses comptes en 2013. Les deux banques ont travaillé avec Epstein pendant des années après avoir plaidé coupable devant un tribunal de l’État de Floride en 2008 pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur.
Le régulateur financier de l’État de New York a infligé une amende de 150 millions de dollars à la Deutsche Bank en 2020 pour ne pas avoir correctement surveillé ses relations avec le délinquant sexuel condamné et d’autres manquements. Deutsche Bank a déclaré à l’époque que c’était une erreur de prendre Epstein comme client et a reconnu les faiblesses de ses processus, et qu’elle avait appris de ses erreurs.
Le régulateur a découvert qu’Epstein, ses entités liées et ses associés avaient plus de 40 comptes à la Deutsche Bank.
Selon les termes du règlement, des dizaines d’accusateurs éligibles recevront chacun automatiquement 75 000 $, selon des personnes proches du dossier. Les accusateurs peuvent potentiellement recevoir une récompense plus importante s’ils choisissent de faire des réclamations contre Deutsche à un administrateur du règlement de 75 millions de dollars, ont déclaré les gens. Les réclamations pourraient aboutir à ce qu’un accusateur reçoive un paiement de plus de 5 millions de dollars, ont déclaré les gens.
Les accusateurs d’Epstein ont poussé pendant des décennies à le tenir pour responsable, lui et ses associés. En 2022, le prince Andrew a réglé un procès fédéral pour abus sexuels intenté par Virginia Giuffre, l’une des accusatrices les plus en vue d’Epstein, acceptant de faire un don substantiel à son association caritative. Giuffre a accusé Epstein et son amie mondaine Ghislaine Maxwell de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec la famille royale britannique lorsqu’elle était adolescente dans les années 2000.
Maxwell a été reconnu coupable de trafic sexuel en 2021 pour avoir recruté et soigné des filles et des jeunes femmes mineures pour des actes sexuels avec Epstein dans son domaine de Floride, son manoir de New York et son complexe dans les îles Vierges américaines. Elle purge une peine de 20 ans de prison.
Écrivez à James Fanelli à et à Khadeeja Safdar à
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones