La branche américaine de Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volume de transactions, a embauché l’ancien agent du FBI BJ Kang comme premier responsable des enquêtes.
Dans son nouveau rôle, Kang travaillera en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, les régulateurs et d’autres sociétés de cryptographie, a déclaré Binance.US. La société a déclaré qu’elle construirait la propre « infrastructure d’enquête » de Binance.US pour identifier et atténuer les activités criminelles liées à la cryptographie sur la plate-forme.
Kang, connu pour ses enquêtes très médiatisées sur certaines des plus grandes affaires de délit d’initié à Wall Street, pourrait donner de la crédibilité à l’échange alors qu’il fait face à des enquêtes des autorités fédérales. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont lancé des enquêtes sur plusieurs sociétés de cryptographie.
Au cours des 20 années où Kang a enquêté sur les crimes financiers au FBI, il a mené des enquêtes sur des affaires de délit d’initié contre Raj Rajaratnam, alors chef du Galleon Fund, et SAC Capital Advisors de Steve Cohen. Kang a rejoint Binance.US après avoir pris sa retraite du FBI.
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Le marché des actifs numériques a connu une inversion significative des prix cette année et plusieurs startups de cryptographie autrefois de haut vol ont plongé dans la faillite, incitant les responsables gouvernementaux à appeler à une surveillance plus stricte.
Au cours de l’année écoulée, Binance.US a augmenté le nombre de ses opérations juridiques, de conformité et de gestion des risques de 145 %, avec plus de 20 % du personnel de l’entreprise occupant ces fonctions. Brian Shroder, directeur général de Binance.US, a déclaré que le budget de l’équipe, qui a triplé au cours de la dernière année, se chiffre en millions de dollars. La société a embauché Sidney Majalya en décembre d’Intel en tant que premier directeur des risques et Tammy Weinrib en février de la Société Générale en tant que directeur de la conformité.
« Alors que nous continuons à nous développer et à grandir, nous voulions consacrer plus de ressources à la sécurité de la plate-forme », a déclaré Shroder dans une interview. « Nous voulions faire de notre mieux pour aider à contrôler non seulement notre plate-forme, mais aussi l’écosystème crypto plus large. »
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Kang a récemment servi dans l’équipe de cybercriminalité du bureau de terrain de Washington du FBI, enquêtant sur les stratagèmes internationaux de délit d’initié, le blanchiment d’argent, la cyber-extorsion et les pirates informatiques ciblant les sociétés de cryptographie et financières, entre autres.
« Une coordination étroite entre l’industrie de la cryptographie et les organismes d’application de la loi compétents pour identifier et punir les mauvais acteurs est nécessaire pour accroître la confiance et permettre à l’écosystème de la cryptographie de continuer à se développer », a déclaré Kang dans un communiqué.
—Dave Michaels a contribué à cet article.
Vicky Ge Huang à vicky.huang@wsj.com
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, une autre marque du groupe Dow Jones