La Securities and Exchange Commission a poursuivi la plateforme de crypto-trading Binance et son fondateur Zhao Changpeng pour plus d’une douzaine d’accusations, y compris l’utilisation abusive des fonds des clients.
« A travers 13 accusations, nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont livrées à un vaste réseau de tromperie, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et de contournement calculé de la loi », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.
L’une des accusations portées contre Binance et Zhao est qu’ils n’ont pas empêché les investisseurs américains d’utiliser Binance.com, qui autrement auraient dû négocier sur Binance.us.
La SEC a déclaré que le directeur de la conformité de Binance avait envoyé un message à un collègue disant : « [w]Nous opérons comme une bourse de valeurs mobilières sans licence aux États-Unis.
La SEC a déclaré que les efforts visant à établir une plate-forme de négociation indépendante distincte pour les investisseurs américains étaient malhonnêtes, Zhao et Binance contrôlant les opérations de sa plate-forme américaine dans les coulisses.
Il a également accusé l’échange d’avoir mélangé des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs et de les avoir envoyés à un tiers – Merit Peak – qui appartient à Zhao.
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« Nous alléguons que Zhao et les entités Binance connaissaient non seulement les règles de la route, mais qu’elles ont également choisi consciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger – le tout dans le but de maximiser leurs propres profits », a déclaré Gurbir S Grewal. , directeur de la division de l’application de la SEC.
Répondant aux accusations, Binance a déclaré qu’il était « déçu » par la poursuite de la SEC.
«Bien que nous prenions au sérieux les allégations de la SEC, elles ne devraient pas faire l’objet d’une action coercitive de la SEC, encore moins en cas d’urgence. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plate-forme », a déclaré la bourse dans un communiqué.
La SEC n’est pas le seul régulateur à se concentrer sur Binance.
En mars, la Commodity and Future Trading Commission a accusé Binance et Zhao d’exploiter illégalement un échange de dérivés d’actifs numériques. Selon Le journal de Wall StreetBinance fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice.
Le procès contre Zhao fait partie des efforts continus des régulateurs américains pour nettoyer le « Far West » de la crypto. Suite à l’effondrement de l’échange crypto concurrent, FTX, son fondateur, Sam Bankman-Fried a été extradé des Bahamas et inculpé pénalement devant le tribunal fédéral de New York.