Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action civile le 5 janvier contre Alex Mashinsky, alléguant que le co-fondateur du prêteur de crypto en faillite Celsius Network a escroqué des investisseurs avec des milliards de dollars de monnaie numérique.
Le procès allègue que l’ancien directeur général a fait de fausses déclarations aux investisseurs sur la solidité de la situation financière de Celsius, puis a dissimulé sa situation désastreuse lorsque le prêteur a perdu des centaines de millions de dollars dans des investissements risqués. Mashinsky a faussement affirmé que Celsius était plus sûr qu’une banque et ne prêtait des actifs qu’à des entités crédibles, selon le procès.
« Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière », a déclaré James, un démocrate. « La loi est claire sur le fait que faire des promesses fausses et non fondées et tromper les investisseurs est illégal. »
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Le procès accuse Mashinsky d’avoir enfreint la loi Martin de l’État, une loi générale utilisée pour lutter contre la fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises, et une loi commerciale générale de l’État qui permet au procureur général d’enquêter sur la fraude.
Entrepreneur en série, Mashinsky a lancé Celsius en 2017, le présentant comme une alternative sûre et subversive aux banques traditionnelles. En cinq ans, la société est devenue l’un des plus grands prêteurs de crypto, gérant plus de 20 milliards de dollars d’actifs à son apogée. La société a déposé une demande de mise en faillite en juillet alors que le marché de la cryptographie montait en flèche et après avoir gelé les retraits des clients. Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius en septembre.
Dans une déclaration publiée après le dépôt de bilan, il a déclaré que cette décision était « la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise ».
Le 4 janvier, un juge de faillite a statué que 4,2 milliards de dollars de dépôts en crypto-monnaie sur les comptes portant intérêt de Celsius appartenaient à l’entreprise, portant un coup dur à des milliers de clients qui se battaient pour récupérer leur argent.
Celsius a également révélé dans un dépôt de bilan en octobre qu’il avait reçu une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral en juin. Les clients ont déposé une proposition de recours collectif contre Celsius et Mashinsky, accusant la société de fonctionner comme un stratagème de Ponzi.
Le bureau de James a déclaré que plus de 26 000 New-Yorkais avaient investi environ 440 millions de dollars dans Celsius au 31 décembre 2021.
En plus de la restitution et des dommages-intérêts, James cherche à interdire à Mashinsky de s’engager dans des affaires liées à l’émission ou à la vente de titres et de matières premières à New York. Elle veut également lui interdire de servir en tant que dirigeant d’entreprises opérant dans l’État.
Écrivez à Corinne Ramey à corinne.ramey@wsj.com et à James Fanelli à james.fanelli@wsj.com
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones