Le co-fondateur de FTX et ancien directeur de l’ingénierie Nishad Singh a plaidé coupable à des accusations de fraude et a accepté de coopérer contre son ancien patron, Sam Bankman-Fried, faisant de lui la troisième personne dans l’orbite du fondateur de FTX à le faire.
Singh, 27 ans, a plaidé coupable à six chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et de marchandises, lors d’une audience le 28 février devant un tribunal fédéral de Manhattan.
« Je suis incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela et le mal que cela a causé », a-t-il déclaré au juge de district américain Lewis Kaplan.
Singh a déclaré qu’à la mi-2022, il avait appris que la société de crypto-investissement de Bankman-Fried, Alameda Research, empruntait les fonds des clients FTX. En septembre 2022, Alameda n’était plus en mesure de rembourser les milliards de dollars qu’elle avait pris à FTX, a déclaré Singh. Il a déclaré que, sous la direction de Bankman-Fried, il avait falsifié les revenus de FTX pour rendre l’entreprise plus attrayante pour les investisseurs.
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« J’avais la ferme conviction qu’il ne partagerait pas la situation financière complète de FTX », a déclaré Singh à propos de Bankman-Fried.
Singh a également admis avoir fait des dons illégaux à des candidats politiques et à des comités d’action politique en utilisant les fonds d’Alameda. Les contributions visaient à renforcer l’influence politique de Bankman-Fried et FTX, a-t-il déclaré.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
La coopération de Singh est susceptible de renforcer le dossier des procureurs contre Bankman-Fried, dont le procès est prévu pour octobre. Bankman-Fried en décembre a été arrêté et extradé des Bahamas pour fraude et complot liés à l’implosion de FTX. La semaine dernière, les procureurs ont dévoilé un nouvel acte d’accusation l’accusant de crimes supplémentaires. Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait volé des milliards de dollars de fonds de clients FTX, en plus d’avoir trompé les investisseurs et les prêteurs.
Bankman-Fried a plaidé non coupable et a nié avoir commis une fraude et volé des fonds de clients.
Aux termes de l’accord de plaidoyer de Singh, il est tenu de témoigner à tout procès si les procureurs fédéraux le demandent.
Le plaidoyer de Singh fait suite à des aveux similaires en décembre par l’ancienne directrice générale d’Alameda, Caroline Ellison, et Gary Wang, l’ancien directeur de la technologie de FTX. Tous deux ont plaidé coupables à des infractions de fraude et coopèrent avec les procureurs.
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Singh a fréquenté la même école préparatoire d’élite de la Silicon Valley que Bankman-Fried et était un ami proche de son jeune frère, Gabriel Bankman-Fried. Il a rejoint Alameda fin 2017 et est devenu l’un des principaux architectes techniques de FTX lors du lancement de l’échange en 2019.
Alors que FTX s’effondrait en novembre, Ellison a déclaré aux employés d’Alameda que quatre dirigeants étaient au courant du détournement des fonds des clients: elle-même, Bankman-Fried, Singh et Wang, selon un procès intenté par la Securities and Exchange Commission en décembre et un rapport précédent de Le journal de Wall Street.
Comme Bankman-Fried, Singh a utilisé sa richesse cryptographique pour devenir un méga-donateur politique, déversant des millions de dollars l’année dernière sur les candidats, les comités d’action politique et les branches du Parti démocrate.
Le nouvel acte d’accusation de la semaine dernière contre Bankman-Fried, tout en n’identifiant pas Singh par son nom, a allégué qu’il avait participé à un programme de don de paille pour acheminer de l’argent vers des candidats de gauche et que Bankman-Fried ne voulait pas être connecté au sien. nom. Un autre dirigeant de FTX a soutenu des candidats conservateurs dans le cadre du stratagème, visant à gagner de l’influence à Washington, selon l’acte d’accusation.
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Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones