Inscrivez-vous à la newsletter Fintech Files de FN pour les dernières nouvelles sur le monde de la crypto
Le 28 mars, les procureurs fédéraux ont dévoilé un nouvel acte d’accusation accusant le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir enfreint une loi interdisant la corruption d’agents étrangers.
L’acte d’accusation, le troisième auquel Bankman-Fried a été confronté, allègue qu’en 2021, il a autorisé à soudoyer un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois avec au moins 40 millions de dollars en crypto-monnaie pour retrouver l’accès aux comptes que les forces de l’ordre du pays avaient gelés. Les comptes détenaient plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie et étaient liés à sa société de crypto-investissement Alameda Research, selon l’acte d’accusation.
Les procureurs ont déclaré dans une lettre au juge qu’un grand jury avait remis le nouvel acte d’accusation en 13 chefs d’accusation le 27 mars. Le dernier acte d’accusation contient les 12 chefs d’accusation auxquels Bankman-Fried fait déjà face, plus un chef d’accusation supplémentaire, pour complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger.
Un porte-parole du bureau du procureur américain du district sud de New York, qui poursuit l’affaire, a refusé de commenter.
Un porte-parole de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
FTX et les échanges réels sont un «univers quantique» à part, déclare le patron de l’organisme commercial
Les procureurs ont inculpé pour la première fois Bankman-Fried en décembre, alléguant dans un acte d’accusation sommaire qu’il avait volé des milliards de dollars de fonds de clients FTX, en plus d’avoir trompé les investisseurs et les prêteurs. Ils ont dévoilé un deuxième acte d’accusation en février avec de nouvelles allégations, notamment qu’il avait comploté pour commettre une fraude bancaire et exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Bankman-Fried, 31 ans, a plaidé non coupable des chefs d’accusation du premier acte d’accusation, mais n’a pas encore été traduit en justice pour les chefs d’accusation supplémentaires.
Le nouvel acte d’accusation intervient après des mois de débat sur les restrictions de caution appropriées pour Bankman-Fried, qui est en détention à domicile dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Le 27 mars, les procureurs et les avocats de Bankman-Fried ont demandé au juge de district américain Lewis Kaplan d’approuver un nouvel ensemble négocié de restrictions proposées qui réduiraient son accès aux appareils électroniques et à Internet. L’une des restrictions proposées exigerait la présence d’un agent de sécurité si Bankman-Fried avait un invité pour filtrer le visiteur à la recherche d’appareils électroniques.
Les procureurs ont déclaré dans une lettre au juge le 28 mars que la nouvelle accusation ne modifiait pas leur position sur les conditions de mise en liberté sous caution.
Ils ont également demandé une audience au tribunal afin que Bankman-Fried puisse être traduit en justice pour les charges supplémentaires.
Le juge Kaplan a fixé une audience au 30 mars.
James Fanelli à james.fanelli@wsj.com et Corinne Ramey à corinne.ramey@wsj.com
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, un autre titre du groupe Dow Jones