Le ministère de la Justice a déclaré le 6 novembre qu’il avait saisi une crypto-monnaie d’une valeur de 3,36 milliards de dollars d’un homme géorgien qui avait plaidé coupable d’avoir volé des bitcoins sur le marché en ligne Silk Road.
La saisie de crypto-monnaie, qui a eu lieu en novembre 2021 et n’avait pas été annoncée publiquement, est la deuxième plus importante de l’histoire du ministère de la Justice. Le gouvernement demande la confiscation du bitcoin saisi, dont la valeur a considérablement diminué depuis la saisie et vaut maintenant environ 1 milliard de dollars.
Plus tôt cette année, le département a déclaré avoir saisi 3,6 milliards de dollars de monnaie numérique volés lors du piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.
Dans le cadre de la saisie, James Zhong, 32 ans, de Géorgie, a plaidé coupable le 4 novembre à un chef d’accusation de fraude électronique pour avoir volé plus de 50 000 bitcoins en 2012 à Silk Road, le marché du dark web en ligne aujourd’hui disparu qui vendait des drogues illégales. et d’autres biens et services illicites. Zhong devrait être condamné en février.
« Pendant près de 10 ans, la localisation de cet énorme morceau de bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars », a déclaré Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York. « Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn. »
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Michael Bachner, un avocat de Zhong, a déclaré que son client avait des remords pour un comportement survenu alors qu’il n’avait que 22 ans. « Zhong a rendu la quasi-totalité des bitcoins qu’il avait acquis de manière inappropriée », a déclaré Bachner. « Ironiquement, compte tenu de l’augmentation de la valeur du bitcoin au cours de la dernière décennie, la valeur du bitcoin qu’il a rendu a dépassé de manière exponentielle la valeur du bitcoin qu’il a pris. »
Les procureurs ont déclaré qu’en 2012, Zhong avait créé des comptes frauduleux sur Silk Road et déclenché plus de 140 transactions pour inciter le système du marché à libérer de la crypto-monnaie sur son compte. Il a ensuite transféré le bitcoin sur des comptes qu’il contrôlait pour cacher sa propriété et sa source, selon les procureurs.
En novembre 2021, des responsables de l’application des lois ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Zhong à Gainesville, en Géorgie, ont indiqué les procureurs. Ils ont saisi plus de 50 676 bitcoins, qui étaient alors évalués à plus de 3,36 milliards de dollars.
Les forces de l’ordre ont trouvé la majeure partie du bitcoin dans un coffre-fort souterrain et sur un ordinateur monocarte caché sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain, ont déclaré les procureurs. Ils ont dit avoir également trouvé de l’argent liquide et des lingots argentés et dorés.
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Samson Enzer, un ancien procureur fédéral de Manhattan, a déclaré que la technologie de traçage des fonds sur la blockchain était devenue beaucoup plus avancée qu’il y a des années.
« Cela démontre qu’il y a des enquêtes en cours par le DOJ pour retracer, localiser et saisir les produits entachés même des cas d’héritage historique », a déclaré Enzer, maintenant au cabinet Cahill Gordon & Reindel.
Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a été reconnu coupable d’avoir dirigé le marché en 2015 et condamné à la prison à vie.
Écrivez à Corinne Ramey à corinne.ramey@wsj.com
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, une publication du Dow Jones