Les employés de JPMorgan ont signalé en interne les importants retraits en espèces de Jeffrey Epstein deux ans avant qu’il ne soit reconnu coupable d’avoir sollicité un mineur à des fins de prostitution, selon de nouveaux documents judiciaires déposés le 12 avril.
Une équipe de gestion des risques de JPMorgan a noté en 2006 qu’Epstein effectuait « régulièrement » des retraits en espèces de 40 000 à 80 000 dollars plusieurs fois par mois, ont déclaré les îles Vierges américaines dans un procès modifié contre la banque. À l’époque, Epstein retirait plus de 750 000 $ par an en espèces de la banque, selon le procès.
Epstein a été inculpé pour la première fois d’un crime sexuel en 2006. Il a plaidé coupable de sollicitation de prostitution avec un mineur en 2008 et a passé environ 13 mois en prison. JPMorgan a continué à fournir des services à Epstein jusqu’en 2013, date à laquelle il a déclaré avoir fermé ses comptes. Epstein est décédé en prison d’un suicide apparent en 2019 en attendant son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel.
Les îles Vierges américaines ont poursuivi JPMorgan à la fin de l’année dernière devant un tribunal fédéral de Manhattan, affirmant que la banque avait facilité le trafic sexuel présumé d’Epstein. La poursuite allègue que le financier a utilisé la banque pour payer ses victimes en espèces et par virement bancaire, des transactions qui auraient dû préoccuper la banque. Un autre procès intenté par une femme anonyme qui a accusé Epstein d’abus sexuels accuse également la banque de ne pas avoir surveillé ses transactions. Les affaires se déroulent ensemble devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Les banques sont tenues de déposer des rapports d’activité suspecte sur les retraits d’espèces importants et les transactions qui pourraient indiquer des crimes tels que le blanchiment d’argent. JPMorgan, selon les îles Vierges américaines, disposait d’informations qui auraient pu signaler plus tôt les crimes présumés d’Epstein aux forces de l’ordre.
Les avocats ont jusqu’à présent interrogé plusieurs employés de JPMorgan dans cette affaire, dont Mary Erdoes, sa responsable de la gestion d’actifs et de patrimoine. Sa déposition n’a pas été rendue publique, mais le dossier du tribunal de mercredi met en lumière son contenu.
Erdoes a déclaré dans une déposition que les dirigeants de JPMorgan savaient dès 2006 qu’Epstein était accusé d’avoir payé en espèces pour que des filles et des jeunes femmes mineures soient amenées chez lui, selon le dossier.
Le dossier allègue que le comportement d’Epstein était si largement connu à la banque que son intérêt pour les filles a fait l’objet de blagues. En 2008, selon le dossier, Erdoes a reçu un e-mail demandant si Epstein était à un événement avec la pop star Miley Cyrus, mineure à l’époque.
Erdoes et une porte-parole de JPMorgan ont refusé de commenter. La banque a précédemment déclaré qu’Erdoes n’annulerait pas la décision des responsables de la conformité de la banque pour protéger un client et « n’a qu’un seul souvenir d’avoir rencontré officiellement [Epstein]qui était le jour où elle l’a viré en tant que client.
La banque a nié avoir aidé Epstein et a cherché à déplacer l’attention vers l’ancien dirigeant Jes Staley. Dans un procès contre Staley le mois dernier, JPMorgan a déclaré que l’ancien dirigeant « avait déformé de manière affirmative les faits réels de ses interactions personnelles avec Epstein ».
Staley a déclaré qu’il n’avait jamais été au courant des crimes présumés d’Epstein. Son avocat a refusé de commenter les allégations du procès JPMorgan.
En 2010, les responsables de la conformité de JPMorgan ont décidé qu’Epstein « devrait partir », selon le dossier de mercredi, et ont soulevé des questions sur le comportement d’Epstein.
En 2011, un haut responsable de la conformité a exprimé ses inquiétudes concernant l’extension d’un prêt à Epstein en relation avec une agence de mannequins qui avait été accusée d’avoir amené des filles mineures aux États-Unis.
Selon des documents judiciaires, le responsable a noté qu’Epstein ne gérait plus l’argent du milliardaire de détail Leslie Wexner et s’est demandé s’il avait des clients. « J’aimerais savoir s’il gère en fait l’argent de quelqu’un à ce stade ou s’il s’agit de tout son argent », a écrit le responsable.
Le responsable de la conformité a également déclaré qu’Epstein avait parrainé des comptes et des cartes de crédit pour deux jeunes de 18 ans en 2004, dont l’un était régulièrement nommé dans les médias sur les « escapades » d’Epstein, selon le dossier. Cette femme avait reçu 450 000 $ d’Epstein, selon la plainte.
Epstein a déposé des centaines de milliers de dollars sur les comptes d’une victime connue et d’un autre « recruteur » anonyme après avoir plaidé coupable en 2008, ont affirmé les îles Vierges américaines dans leur procès modifié.
Le service de conformité a signalé d’autres paiements qu’Epstein a versés aux femmes, indique le procès. Un responsable a qualifié Epstein de « Sugar Daddy! »
Selon des documents judiciaires, la banque a été informée que l’argent était utilisé pour le carburant et les frais d’atterrissage des avions privés d’Epstein. Pourtant, les retraits se sont poursuivis pendant qu’Epstein était en prison, selon le dossier.
Écrivez à Khadeeja Safdar à et David Benoit à
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones