Les détectives de police actuels et anciens ont dit Actualités financières que les flics crypto font face à une lutte difficile en raison d’un manque de financement et de ressources alors que la criminalité liée aux actifs numériques a atteint un niveau record l’année dernière.
Mark Jervis, un ancien enquêteur sur la cybercriminalité de la police métropolitaine, a déclaré qu’il y avait « trop de travail » pour les forces de l’ordre, alors que la plupart ne payent pas suffisamment les agents pour les empêcher de passer à des entreprises privées plus lucratives.
Les transactions cryptographiques illicites ont atteint 20 milliards de dollars en 2022, selon une étude de Chainalysis, mais le total réel devrait être nettement plus élevé. Les estimations selon lesquelles il y avait 14 milliards de dollars de crimes cryptographiques en 2021 ont finalement atteint 18 milliards de dollars après que d’autres escroqueries ont été découvertes.
FN a révélé la semaine dernière que la National Crime Agency, la principale organisation policière britannique, mettait en place une nouvelle unité de cryptographie pour aider à résoudre le problème. Il contiendra initialement cinq agents dédiés à la criminalité liée aux actifs numériques dans le cadre d’une « attention accrue » sur le secteur.
Cependant, les experts ont déclaré que cinq officiers n’étaient pas suffisants et que le salaire annuel de 42 000 £ annoncé pour l’un des postes de la nouvelle équipe était trop bas.
« Si la NCA et [the] le gouvernement veut les meilleurs enquêteurs, ils doivent mettre la main à la poche et payer les tarifs appropriés au personnel », a ajouté Jervis, qui a pris un emploi avec l’échange de crypto Kraken en 2022.
Avez-vous déjà vérifié le hub crypto de FN ?
David Hale, un sergent-détective de la police du Merseyside chargé de la criminalité financière, a déclaré FN: « L’industrie privée recherche souvent nos meilleurs et plus brillants, ce qui nous oblige à recruter et à former davantage de personnel pour répondre à la demande.
« L’enjeu pour les forces de l’ordre est de devenir un employeur de choix pour les professionnels… en les développant davantage et en leur offrant des opportunités d’évolution.
« C’est une tâche difficile quand l’industrie privée peut offrir des packages salariaux plus élevés qui [the public sector] ne peut pas rivaliser avec.
L’augmentation de la criminalité liée aux actifs numériques l’année dernière s’est produite malgré la chute de la valeur des crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther, et a été en partie alimentée par les sanctions imposées aux entreprises russes comme l’échange de crypto Garantex à la suite de la guerre du pays contre l’Ukraine.
Les transactions impliquant des entreprises sanctionnées représentaient 44 % du total. Les types de crimes plus conventionnels comme la fraude et le financement du terrorisme ont légèrement diminué, à l’exception des fonds volés.
Le CFA Institute exhorte les régulateurs à trouver une approche commune des règles de cryptographie
En décembre, la nouvelle présidente de la Financial Conduct Authority, Ashley Alder, a déclaré aux députés que les sociétés de cryptographie étaient « délibérément évasives », facilitaient le blanchiment d’argent à grande échelle et créaient « des risques massivement fâcheux ». Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a précédemment qualifié les crypto-monnaies de « nouvelle ligne de front » pour les escroqueries criminelles.
Alice Kemp, avocate et associée principale du cabinet d’avocats RPC spécialisée dans les affaires fiscales pénales, a déclaré: «Les criminels sont de plus en plus payés en crypto-monnaies et utilisent des cryptos pour blanchir les bénéfices qu’ils tirent de tout, du trafic de drogue à la criminalité en col blanc sophistiquée.
L’année dernière, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il donnerait à la police plus de pouvoirs pour réprimer la criminalité cryptographique, estimant que la police pourrait saisir jusqu’à 200 millions de livres sterling par an en actifs numériques à la suite des changements.
Les pouvoirs incluent la suppression de la nécessité, dans certaines circonstances, qu’une personne soit arrêtée avant que les actifs cryptographiques puissent être confisqués.
Kemp a déclaré: « Le gouvernement devra investir massivement dans ses agences d’exécution pour s’assurer qu’elles disposent de la formation, des outils et des effectifs nécessaires pour poursuivre la crypto-monnaie afin que ces mesures soient efficaces. »
La police métropolitaine a refusé de commenter. FN a approché le ministère de l’Intérieur, la NCA et la police de Merseyside pour commentaires.
Inscrivez-vous aux Fintech Files, votre newsletter crypto hebdomadaire, présentée par notre correspondant Alex Daniel