Le 9 décembre, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a annoncé qu’elle avait infligé une amende de 107,7 millions de livres sterling (131,4 millions de dollars) à la branche britannique de Banco Santander pour des manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Selon la FCA, Santander n’a pas réussi à superviser et à gérer correctement ses systèmes AML entre décembre 2012 et octobre 2017, ce qui a affecté la surveillance des comptes de plus de 560 000 entreprises clientes.
« La mauvaise gestion par Santander de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et ses tentatives inadéquates pour résoudre les problèmes ont créé un risque prolongé et grave de blanchiment d’argent et de criminalité financière », a déclaré Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché à la FCA.
La banque a accepté de régler, ce qui signifie qu’elle a droit à une remise de 30 %. Sans la remise, la pénalité aurait été de 153,99 millions de livres sterling, a déclaré la FCA.
« Bien que nous ayons pris des mesures pour lutter contre notre AML [anti-money-laundering] problèmes une fois qu’ils ont été identifiés, nous acceptons que notre cadre AML à l’époque aurait dû être plus solide », a déclaré le directeur général de Santander UK, Mike Regnier. . «
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Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones