Un ancien employé de Coinbase Global a plaidé coupable le 7 février à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique pour son rôle dans ce que les procureurs ont qualifié de première affaire de délit d’initié en crypto-monnaie.
Ishan Wahi, 32 ans, a déclaré à la juge de district américaine Loretta Preska qu’il avait conspiré avec d’autres pour détourner des informations confidentielles précieuses qu’il avait obtenues de son travail chez Coinbase. Son frère, Nikhil Wahi, et un associé ont ensuite utilisé ces informations pour effectuer des transactions sur des jetons numériques, a-t-il déclaré.
« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait », a déclaré Wahi devant le tribunal fédéral de Manhattan.
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Le juge Preska a fixé la peine de Wahi au 10 mai. Alors que le juge Preska déterminera la peine, les avocats des deux parties ont convenu de directives de condamnation appropriées recommandant 37 à 46 mois de prison.
Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré dans une déclaration écrite que Wahi était le premier initié à admettre sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie. « Que cela se produise sur les marchés boursiers ou sur les marchés de la cryptographie, le vol d’informations commerciales confidentielles pour votre profit personnel ou celui d’autrui est un crime fédéral grave », a déclaré Williams.
David Miller, un avocat de Wahi, a refusé de commenter.
Wahi a travaillé dans l’équipe de liste des actifs de Coinbase, utilisant sa position pour informer son frère d’informations sur les jetons numériques à venir que le bureau de change prévoyait de répertorier. Coinbase a déclaré l’année dernière avoir licencié Wahi.
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Les procureurs ont inculpé Wahi, son frère et l’associé l’été dernier, affirmant que les trois hommes avaient rapporté plus de 1,5 million de dollars de profits illégaux. Nikhil Wahi, 27 ans, avait précédemment plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et avait été condamné en janvier à 10 mois de prison. L’ami, Sameer Ramani, est toujours en fuite, selon les procureurs.
Même si Ishan Wahi a plaidé coupable, il continue de se battre contre une poursuite civile pour délit d’initié déposée par la Securities and Exchange Commission. La SEC a allégué que Wahi et son frère avaient commis un délit d’initié parce qu’au moins certaines des crypto-monnaies échangées étaient des titres numériques non enregistrés, une affirmation que les frères contestent.
Ce désaccord n’était pas au cœur de l’affaire pénale de Wahi, qui portait sur des infractions de fraude électronique, mais il y a fait référence lors de son plaidoyer.
« Bien que je ne pense pas qu’aucune des crypto-monnaies pertinentes ne soit des titres, et que je m’appuie sur les déclarations de Coinbase et d’autres selon lesquelles ces crypto-monnaies n’étaient pas des titres, je savais qu’il était mal de détourner et de diffuser la propriété de Coinbase », a déclaré Wahi au juge Preska.
Écrivez à Corinne Ramey à corinne.ramey@wsj.com et à James Fanelli à james.fanelli@wsj.com
Cet article a été publié par Le journal de Wall Street, une autre marque du groupe Dow Jones