Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable de fraude et d’autres accusations criminelles le 3 janvier, alors qu’un juge a fixé son procès pour commencer le 2 octobre.
Bankman-Fried, 30 ans, a plaidé non coupable pour les huit chefs d’accusation auxquels il est confronté devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan. Il s’agissait de sa deuxième comparution devant un tribunal américain après l’effondrement de son échange de crypto-monnaie.
Les procureurs l’ont accusé d’avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients à FTX et d’avoir fraudé les investisseurs et les prêteurs de sa société commerciale, Alameda Research. Il a également éludé les limites de contribution au financement de la campagne et les exigences de déclaration lorsqu’il a fait des millions de dollars de contributions politiques illégales financées par Alameda, ont déclaré les procureurs.
Bankman-Fried a précédemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de commettre une fraude, mais a reconnu avoir commis des erreurs lors de la gestion de l’entreprise.
L’ancien directeur général, qui est détenu au domicile californien de ses parents mais est retourné à New York pour l’audience, s’est assis à la table de la défense entre ses avocats, qui ont plaidé en son nom. L’avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, a déclaré au juge que le procès d’octobre durerait environ quatre semaines, tandis que Mark Cohen, un avocat de Bankman-Fried, estimait qu’il durerait de deux à trois semaines.
Le juge Kaplan a fixé la prochaine audience au 18 mai.
Deux des associés de Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations connexes le mois dernier et coopèrent à l’enquête des procureurs sur le stratagème présumé. Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré le 3 janvier que son bureau avait formé un groupe de travail FTX, s’appuyant sur des procureurs de plusieurs unités, y compris celles qui se concentrent sur la fraude en valeurs mobilières, la corruption publique et le blanchiment d’argent.
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Williams a déclaré que son bureau « travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’implosion de FTX ».
En décembre, Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et, après avoir consenti à l’extradition, transporté par avion à New York.
Lors de sa première comparution devant un tribunal fédéral le mois dernier, un magistrat l’a libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars, garantie par le domicile de ses parents à Stanford, en Californie, où il a été détenu en attendant son procès.
Alors que Bankman-Fried n’était pas tenu de déposer de l’argent auprès du tribunal, s’il ne se présentait pas devant le tribunal, le gouvernement pouvait saisir les biens de ses parents.
Le juge a exigé que les parents de Bankman-Fried et un membre n’appartenant pas à la famille cosignent la caution de 250 millions de dollars et que deux personnes supplémentaires signent d’autres cautions pour des montants moindres.
Dans une lettre du 3 janvier, les avocats de Bankman-Fried ont demandé au juge Kaplan d’ordonner que les noms des cautions, ou signataires des obligations moindres, ne soient pas divulgués au public.
Les avocats ont déclaré que les parents de Bankman-Fried avaient été soumis à un examen minutieux des médias et à des menaces.
« Il y a de sérieuses raisons de craindre que les deux cautions supplémentaires soient confrontées à des intrusions similaires dans leur vie privée ainsi qu’à des menaces et à du harcèlement si leurs noms n’apparaissent pas expurgés sur leurs obligations ou si leur identité est autrement divulguée publiquement », indique la lettre.
Le juge Kaplan a accordé la demande, mais a déclaré qu’il permettrait aux membres des médias ou à d’autres de contester le scellement de l’information.
Sassoon, le procureur, a demandé au juge d’imposer une condition de caution supplémentaire interdisant à Bankman-Fried de transférer ou d’accéder aux actifs de FTX et d’Alameda.
Cohen a déclaré que son client n’avait pas accédé à ces fonds, faisant écho à un point Bankman-Fried avait fait dans un tweet La semaine dernière.
« Sur le plan de [the] tweet de l’accusé, que ce n’était pas lui, nous n’y accordons pas toute notre attention », a déclaré Sassoon.
Le juge Kaplan a accédé à la demande des procureurs.
James Fanelli a contribué à cet article.
Corinne Ramey à Corinne.Ramey@wsj.com
Cet article a été publié par le Wall Street Journal, un autre titre du groupe Dow Jones